{"id":1497,"date":"2020-08-05T15:24:13","date_gmt":"2020-08-05T15:24:13","guid":{"rendered":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/deloitte-esg-esg\/?p=1497"},"modified":"2021-09-20T11:20:36","modified_gmt":"2021-09-20T14:20:36","slug":"pandemia-cria-novo-ambiente-de-negocios-que-reforca-atencao-a-crimes-financeiros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/patrocinados.estadao.com.br\/deloitte-jornada-da-sustentabilidade\/2020\/08\/05\/pandemia-cria-novo-ambiente-de-negocios-que-reforca-atencao-a-crimes-financeiros\/","title":{"rendered":"Pandemia cria novo ambiente de neg\u00f3cios que refor\u00e7a aten\u00e7\u00e3o a crimes financeiros"},"content":{"rendered":"

A pandemia da Covid-19 e as altera\u00e7\u00f5es que ela causou em dire\u00e7\u00e3o a uma nova realidade do trabalho exp\u00f5em a necessidade de um controle mais rigoroso em torno dos crimes de lavagem de dinheiro nas corpora\u00e7\u00f5es.<\/p>\n

As adapta\u00e7\u00f5es nos ambientes de neg\u00f3cio exigem que \u00f3rg\u00e3os reguladores, fiscalizadores, organiza\u00e7\u00f5es que usam pagamentos eletr\u00f4nicos e institui\u00e7\u00f5es financeiras fiquem mais atentos \u00e0s m\u00e1s pr\u00e1ticas e reavaliem os mecanismos de controle e governan\u00e7a sobre os programas de preven\u00e7\u00e3o, sob a \u00f3tica das novas posturas de consumo e transa\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

Como bilh\u00f5es de reais s\u00e3o gastos anualmente pelas organiza\u00e7\u00f5es para cumprir regula\u00e7\u00f5es estritas referentes a evitar crimes financeiros, ajustar as posturas imediatamente com o foco na retomada p\u00f3s-pandemia \u00e9 provid\u00eancia a ser levada a cabo imediatamente, no momento em que tudo parece novo, incomum e desafiador. \u00c9 neste momento que os neg\u00f3cios passam pela reprograma\u00e7\u00e3o e reinven\u00e7\u00e3o para se manterem manter sustent\u00e1veis daqui por diante.<\/p>\n

\u201cCom certeza criminosos organizados, focos dos programas de compliance de crimes financeiros, aproveitar\u00e3o o momento p\u00f3s-Covid-19 para seu pr\u00f3prio ganho\u201d, explica Gustavo Lucena, s\u00f3cio da \u00e1rea de Risk Advisory da Deloitte, especializado em crimes financeiros. \u201cA pandemia j\u00e1 teve um impacto direto na economia dos pa\u00edses, com menos dinheiro f\u00edsico circulando nas ruas. Essa circula\u00e7\u00e3o reduzida pode resultar em mais neg\u00f3cios il\u00edcitos via celular e pagamentos feitos pela internet\u201d, aponta.<\/p>\n

No dia a dia, diversas empresas estabelecem a chamada governan\u00e7a sobre os programas de preven\u00e7\u00e3o aos crimes de lavagem de dinheiro (PCLD). A lavagem de dinheiro \u00e9 um dos crimes financeiros mais correntes e consiste no ato (ou tentativa de ato) de fazer com que um produto ilegal pare\u00e7a leg\u00edtimo.<\/p>\n

\u00c9 importante ressaltar que, entre os demais crimes financeiros \u00e0s quais as empresas est\u00e3o sujeitas, aparecem temas como ganhos ilegais por meio de crime organizado internacional, sonega\u00e7\u00e3o de impostos, corrup\u00e7\u00e3o, fraude no mercado de valores mobili\u00e1rios, tr\u00e1fico de drogas e de seres humanos e peculato.<\/p>\n

Os programas de compliance sobre o tema consideram os crimes de colarinho branco, insider trading, corrup\u00e7\u00e3o p\u00fablica, econ\u00f4micos concorrenciais, controles de exporta\u00e7\u00e3o, financiamento ao terrorismo, abuso de mercado, crimes digitais, fraude e seguran\u00e7a da informa\u00e7\u00e3o, al\u00e9m da lavagem de dinheiro, um dos crimes, como citado, mais comuns.<\/p>\n

O especialista ressalta que, nesse momento, \u00e9 natural que as institui\u00e7\u00f5es financeiras sintam mais dificuldades em realizar um monitoramento mais detalhado das transa\u00e7\u00f5es e, consequentemente, identificar os poss\u00edveis crimes de lavagem. \u201cNo entanto, devem permanecer atentas a esses fatores e evitar que os filtros de monitoramento das transa\u00e7\u00f5es eletr\u00f4nicas sejam burlados\u201d, afirma Lucena.<\/p>\n

REGULAMENTA\u00c7\u00d5ES<\/strong><\/p>\n

A partir da data de 1\u00ba de outubro, as entidades financeiras reguladas pelo Banco Central (BC) e Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) dever\u00e3o estar inteiramente aderentes a duas regulamenta\u00e7\u00f5es que visam \u00e0 preven\u00e7\u00e3o da utiliza\u00e7\u00e3o do sistema financeiro para crimes de lavagem de dinheiro, oculta\u00e7\u00e3o de bens e valores.<\/p>\n

De acordo com o artigo \u201cCrimes financeiros e a pandemia da Covid-19\u201d<\/a>, da Deloitte, \u201cas duas regulamenta\u00e7\u00f5es tiveram importantes aprimoramentos, destacando a necessidade de as empresas reguladas adotarem uma metodologia de com base em riscos na abordagem de preven\u00e7\u00e3o aos crimes de lavagem de dinheiro e terrorismo, que leve em conta os impactos financeiros, jur\u00eddicos e de reputa\u00e7\u00e3o\u201d.<\/p>\n

Desta forma, destaca o executivo Gustavo Lucena, levar em conta os impactos causados pela pandemia e o novo ambiente de riscos n\u00e3o podem ser negligenciados de nenhuma forma. \u201c\u00c9 preciso considerar todos os eventos de riscos da empresa a sua efetividade no Programa de Preven\u00e7\u00e3o de Crimes de Lavagem de Dinheiro, desde o on-bording dos clientes at\u00e9 o monitoramento, a dilig\u00eancia e o reporte das transa\u00e7\u00f5es suspeitas\u201d.<\/p>\n

\u00a0<\/strong>PREVEN\u00c7\u00c3O EFICIENTE<\/strong><\/p>\n

\u00a0<\/strong>Al\u00e9m da aten\u00e7\u00e3o \u00e0s regras e regulamenta\u00e7\u00f5es em torno dos crimes, estabelecer programas de controle r\u00edgidos e eficientes \u00e9 fundamental para o combate \u00e0s m\u00e1s condutas na \u00e1rea financeira. Esse movimento de governan\u00e7a j\u00e1 deve considerar o cen\u00e1rio p\u00f3s-pandamia, de modo a reduzir os riscos desde j\u00e1, neste momento de adapta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Estabelecer uma governan\u00e7a estruturada, com diretor respons\u00e1vel pela \u00e1rea, \u00e9 um dos primeiros passos para a mitiga\u00e7\u00e3o destes riscos. O movimento deve ser coordenado internamente com a implementa\u00e7\u00e3o de uma pol\u00edtica de preven\u00e7\u00e3o \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo com sinergia com os demais programas de compliance de crimes financeiros, levando em conta as recentes mudan\u00e7as regulat\u00f3rias causadas pela pandemia, ao mesmo tempo em que a empresa deve colocar em pr\u00e1tica avalia\u00e7\u00f5es internas de riscos \u2013 considerando o seu modelo de neg\u00f3cios, a classifica\u00e7\u00e3o de seus clientes, os produtos negociados, os canais de recebimento e a transfer\u00eancia de recursos e territ\u00f3rios de atua\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

Os pr\u00f3prios clientes devem receber aten\u00e7\u00e3o especial: conhec\u00ea-los, entender suas demandas, seus modelos de neg\u00f3cios ganha dimens\u00e3o especial, inclusive com o uso de ferramentas tecnol\u00f3gicas (como meios de identifica\u00e7\u00e3o digital), com olhar para um ponto novo: pessoas e empresas consideradas de baixo risco poder\u00e3o ter esse perfil alterado completamente no novo momento da economia, por conta de mudan\u00e7as nas rela\u00e7\u00f5es de consumo e perfil de neg\u00f3cios.<\/p>\n

Os registros corretos e precisos de opera\u00e7\u00f5es devem ser acompanhados de monitoramento, sele\u00e7\u00e3o e an\u00e1lise de opera\u00e7\u00f5es e situa\u00e7\u00f5es suspeitas, com o aux\u00edlio das tecnologias de data analytics e sistemas que permitam analisar transfer\u00eancias de recursos, ajustando-os ao novo momento da economia e dos neg\u00f3cios.<\/p>\n

A organiza\u00e7\u00e3o deve se preocupar ainda em manter estrito controle em rela\u00e7\u00e3o a colaboradores, parceiros e prestadores de servi\u00e7os terceirizados, de modo a utilizar meios digitais de comunica\u00e7\u00e3o, monitoramento de transa\u00e7\u00f5es financeiras e de presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os ou entrega de produtos, al\u00e9m de estabelecer canais de comunica\u00e7\u00e3o para endere\u00e7amento de qualquer irregularidade ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).<\/p>\n

\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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